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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : analyse et perspectives à l'aune de la quatrième directive européenne

Martin, Quentin
(2016)

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Details

Supervisors
Schamps, Geneviève
Faculty
Faculté de droit et de criminologie
Degree label
Master [120] en droit
Abstract
La présente contribution a pour objectif de présenter les mécanismes légaux et les enjeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La première partie est consacrée à l'approche de la notion de blanchiment, à la présentation de ses sources et à la réaction internationale suscitée par le phénomène. Les développements les plus récents en la matière sont également présentés dans une perspective critique. La seconde partie traite des mécanismes préventifs et répressifs adoptés par le législateur belge afin de repérer et de réprimer les blanchisseurs, tout en pointant les lacunes qui pourraient éventuellement être corrigées.